قالت الفروع العربية لمنظمة الشفافية الدولية، إنه في أعقاب تسريبات وثائق بنما التي كشفت عن فضائح تتعلق بغسيل أموال وتهرب ضريبي لأكثر من 140 مسؤول ولسبعة زعماء عرب من أصل 12 زعيم عالمي، من خلال شركات وهمية حيث تُخفَى عن الأعين الأموال القذرة عبر ملاذات ضريبية آمنة، أصبح من الضروري أن تلتزم الحكومات العربية بإلزام كبار المسؤولين في حكوماتها بالكشف عن ما بذمتهم المالية ونشرها للعموم.

وذكرت منظمة الشفافية الدولية، خلال لقاء تشاوري يهدف بحث سبل وقف التدفقات المالية غير المشروعة واستعادة الأموال “المنهوبة” أن اللقاء تناول موضوعات عدة منها شركات الأوفشور والسرية المصرفية، وكذا مكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، مستحضرا التجارب العربية ودور المجتمع المدني في استرداد الأموال المنهوبة (الموجودات).

داعية الحكومات العربية إلى تجنب تضارب المصالح والتصريح بالذمة المالية كإجراءات وقائية لمنع الإثراء غير المشروع والتدفقات المالية غير المشروعية، كما عرضت منظمة الشفافية الدولية تحركاتها للدفع بأجندة مكافحة الفساد في أعقاب نشر تسريبات بنما.